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客戶到銀行提現(xiàn)20萬元，卻回答不出轉(zhuǎn)款人姓名。近日，民生銀行沌口支行成功堵截了涉詐資金轉(zhuǎn)移，幫助客戶挽回了資金損失。

近日，民生銀行沌口支行柜員接到來自客戶劉先生的預(yù)約取現(xiàn)電話，劉先生提出需要預(yù)約取現(xiàn)20萬元，并于當(dāng)日中午12點(diǎn)左右再次致電柜臺確認(rèn)現(xiàn)金充足。中午13點(diǎn)左右，劉先生到柜面要求辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。

該行工作人員對劉先生賬戶交易流水、資金來源和用途進(jìn)行核查。但當(dāng)柜員詢問轉(zhuǎn)款人姓名時(shí)，他卻無法作答，也無法提供借款憑證和聊天記錄，在業(yè)務(wù)溝通過程中，劉先生持續(xù)使用QQ與人聯(lián)系，神情異常。同時(shí)，劉先生賬戶日常流水的交易金額較小，當(dāng)日存在一筆大額進(jìn)賬，交易金額明顯高于日常交易金額，且資金入賬后就立即要求取出。因此，經(jīng)辦柜員進(jìn)一步要求劉先生提供相關(guān)用途佐證材料，他以尋找佐證資料為由離開了支行。

當(dāng)天下午，柜員撥打劉先生預(yù)留電話已經(jīng)無法接通，工作人員當(dāng)即向上級部門匯報(bào)，并在反洗錢系統(tǒng)中上報(bào)可疑事項(xiàng)。次日，工作人員再次跟蹤回查劉先生賬戶時(shí)發(fā)現(xiàn)其已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

近年來，電信詐騙形勢愈發(fā)嚴(yán)峻，詐騙手段也層出不窮，面對高發(fā)且形勢多變的犯罪手法，民生銀行上下聯(lián)動(dòng)，

組織全體員工定期學(xué)習(xí)相關(guān)反洗錢專業(yè)知識，切實(shí)提升員工反詐業(yè)務(wù)水平，讓犯罪分子無機(jī)可乘，以實(shí)際行動(dòng)凈化金融環(huán)境維護(hù)社會穩(wěn)定，確?！皵嗫ā毙袆?dòng)取得進(jìn)一步實(shí)效。